格林美成功召開2024年第一次臨時股東大會
發(fā)表時間：2024-04-13
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來源：證券日報網(wǎng)
鏈接：http://epaper.zqrb.cn/html/2024-04/11/content_1035905.htm
日期：2024-04-10
證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2024-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3.本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召集人：公司董事會
（2）會議時間
現(xiàn)場會議召開時間：2024年4月10日上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年4月10日-2024年4月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2024年4月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
（3） 會議主持人：董事長許開華先生
（4） 現(xiàn)場會議召開地點：武漢動力電池再生技術(shù)有限公司會議室（湖北省武漢市新洲區(qū)陽邏開發(fā)區(qū)格林美產(chǎn)業(yè)園）。
（5） 召開方式：現(xiàn)場召開與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（6）本次會議的通知及相關(guān)文件刊登在2024年3月25日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東280人，代表股份607,516,899股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.8740%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份466,848,404股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1246%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東271人，代表股份140,668,495股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7494%。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東270人，代表股份140,424,495股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7446%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東270人，代表股份140,424,495股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7446%。出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》及相關(guān)要求，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)。截至股權(quán)登記日，公司總股本為5,135,586,557股，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份19,219,800股，占公司總股本的0.37%，在計算股東大會有表決權(quán)總股份時已扣減回購專用證券賬戶中的回購股份。
3、公司全體董事、部分監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會，部分其他高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。
二、提案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下提案：
1、審議通過了《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：同意603,867,499股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.7245%；反對1,575,600股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.2602%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0153%。
其中，中小股東的表決情況為：同意138,756,195股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的98.8120%；反對1,575,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的1.1220%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0660%。
關(guān)聯(lián)股東魯習(xí)金先生、穆猛剛先生、潘驊先生已回避表決，回避表決數(shù)量為1,981,100股。
2、審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》。
表決結(jié)果：同意90,790,359股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的97.9458%；反對1,577,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的1.7013%；棄權(quán)327,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3529%。
其中，中小股東的表決情況為：同意90,790,359股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的97.9458%；反對1,577,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的1.7013%；棄權(quán)327,100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3529%。
關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、北京京能同鑫投資管理有限公司-北京京能能源科技并購?fù)顿Y基金（有限合伙）、許開華先生、王敏女士、周波先生、魯習(xí)金先生、陳斌章先生、張宇平先生、穆猛剛先生、潘驊先生已回避表決，回避表決數(shù)量為514,822,440股。
3、審議通過了《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的增資協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：同意143,200,895股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的98.6092%；反對1,927,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的1.3269%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0638%。
其中，中小股東的表決情況為：同意138,404,795股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的98.5617%；反對1,927,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的1.3723%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0660%。
關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、許開華先生、王敏女士已回避表決，回避表決數(shù)量為462,296,304股。
三、律師出具的法律意見
廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所鄧潔律師與戴毅律師就本次會議出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的格林美股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的法律意見書。
特此公告！
格林美股份有限公司
董事會
二二四年四月十日
